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RBI罚款PNB以不遵守SWIFT使用

时间:2021-12-03 10:11:12 | 来源:

国内贷方周二表示,印度国家银行(RBI)的储备银行(RBI)对普京国家银行实施了289,880美元的惩罚,以履行其关于使用全球支付网络迅速的使用准则。

RBI已罚款至少有19个其他贷款人,其中包括ICICI银行和印度州境内的顶级银行,本月有类似的不合规。

罗比于周一向PNB发了一封信,通知其罚款,引用在评估迅速相关的行动期间的监管违规行为,PNB在证券交易所申请中表示,在不披露违规行为的性质的情况下。

印度的银行业遭遇了200亿美元的欺诈袭击,去年亮相,涉及未经授权的信用担保与印度亿万富翁Nirav Modi及其叔叔Mehul Choksi的企业通过Swift。

Modi在印度最大的银行欺诈被发现之前离开了这个国家。他上周被英国当局逮捕,并在伦敦法院出现后被拘留。

在欺诈“S Discovery RBI之后,向银行发送了一个机密指令,了解他们必须如何使用Swift支付系统,要求大多数贷方大修系统。
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