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是银行案例:Rana Kapoor的保释金由PMLA法院拒绝

时间:2022-01-04 17:11:04 | 来源:

星期二的一个PMLA法院拒绝了是银行创始人Rana Kana的保释金,由执法局与银行据称的多千年欺诈有关。

Kapoor已经在案件的优点上寻求保释。

他的律师提出了在案件中的调查完成,因此没有理由让他留在监狱。此外,大多数证据是本质上的纪录片,他们补充说,不能被被告篡改。

但是,特别法官P P rajvaidya拒绝了Kapoor“的恳求。

目前在司法拘留的银行家在3月在预防洗钱法案(PMLA)的规定下被捕。

执法局(ED)主要调查Kapoor,他的妻子和三个女儿由据称由他们从与诈骗德湾住房金融有限公司(DHFL)相关的实体控制的公司收到的公司。

埃德据称,Kapoor,他的家人和其他人通过他们控制的公司获得了4,300亿卢比的好处,因为反思批准了巨额贷款。

他也被指控接受贿赂,以便在给予一些变成不良资产的大型企业团体(NPA)的贷款方面。

中央调查局(CBI)也探讨了相关案例。
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