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PNB欺诈:ED附上Mehul Choksi的资产价值24.77亿卢比

时间:2021-12-14 09:11:31 | 来源:

周四的ED表示,它在印度和国外提供了价值24.77亿卢比的资产,逃亡钻石珠宝商Mehul Choksi,在超过13,000亿卢比的PNB贷款欺诈和洗钱案件中被指控。

该公司表示,附属的属性包括三个基于迪拜的商业资产,该机构表示,梅赛德斯奔驰汽车和梅赛德斯奔驰汽车和许多固定存款,并在国内外,外部。

它说,附加属性的总价值为24.77亿卢比。

根据该声明,执法局在一份声明中发出了根据预防洗钱法案(PMLA)的临时命令。它说,出于价值6,097.73亿卢比的犯罪总收益,而且缉获的属性价值2,534.7亿卢比,包括此附件。

Choksi,Diamantaire Nirav Modi和其他人正在通过银行欺诈案中的ED和其他探针机构调查。

欺诈在PNB投诉后,据称他们曾欺骗过13,000亿卢比的曲调,据称涉及少数雇员的银行致力于涉及卢比。

CBI和ED已经注册了两个灭火,每个杉木探测案例。

刑事和他的侄子修正都留下了这个国家的刑事案件,以便对他们诉讼。

Choksi目前在AntiGua的加勒比国家。印度向该国引渡了他的引渡,也向他发出了一个国际刑警组织逮捕令。
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