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太原尖草坪公安辗转10余省破获“3•09”非法经营案

时间:2021-09-13 20:00:09 | 来源:山西日报

山西新闻网9月13日讯(记者 冯耿姝)今日,记者从太原市公安局尖草坪分局获悉,该局民警经过3 个多月的艰苦工作,转战湖北、山东、湖南等10余省市,成功侦破“3•09”非法经营案,打掉一个利用“跑分”平台非法从事资金支付结算业务、帮助境外赌博网站输送资金的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人33名,捣毁第四方支付平台3个,关停跑分平台2个,查获账户1000余个,扣押赃款20余万元,查明涉案资金流水超3亿元。

据悉,今年3月,该局民警在工作中发现线索,一第四方支付平台涉嫌向赌博网站提供资金结算服务。办案民警立即从该支付平台展开突破,锁定平台开发的犯罪嫌疑人许某某及曹某,并于4月上旬远赴福建和辽宁两地将该二人抓获。

二人落网后,民警顺着该产业链条追踪,深挖出分布于荆州、岳阳、潍坊三地的下线犯罪团伙线索脉络。随后,制定周密抓捕方案,于4月至6月开展抓捕行动,先后转战湖北、湖南、山东等地,抓获许某某、刘某某、林某某等31名犯罪嫌疑人。

经查,犯罪嫌疑人许某某、曹某于2020年开发“UUSPay”等3个第四方支付平台,租给荆州团伙、岳阳团伙运行,并由下线潍坊团伙运行两个“跑分”平台,收集银行卡汇聚全国资金,形成境外赌博网站——结算系统——跑分通道——码商——码农的资金流转闭环式路径,平台层层引导网络赌客充值操作,并洗白赌资。目前,许某某等33名犯罪嫌疑人已被批准逮捕。

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