晋城生活网 - 晋城人自己的生活网站!

您的位置:首页 >国内 >

山西警方打掉一个洗钱团伙涉案资金20亿元

时间:2020-08-21 20:01:03 | 来源:山西日报

新华社太原8月21日电(记者孙亮全)山西运城警方近日打掉一个通过“跑分”平台为博彩网站提供资金交易结算、支付通道的洗钱犯罪团伙。警方初步查明涉案资金流水约20亿元。

运城市公安局网安支队就张某某涉嫌贩卖假身份信息“四件套”线索开展侦查时发现,张某某伙同云南省姚某某、冯某某等6人团伙涉嫌搭建、运营多个支付通道为博彩网站提供资金支付。警方立即成立合成作战专班开展工作。

专班通过山西公安大数据平台分析,深入研判,不久前先后在山西运城和云南昆明将张某某、姚某某等8名主要犯罪嫌疑人抓获,现场扣押手机23部,银行卡130余张,扣押赃款100余万元。

经查,2019年以来,张某某通过QQ联系到姚某某等人,为博彩类网站以“跑分”形式提供资金交易结算、支付通道,初步查明涉案资金流水约20亿元,该团伙累计获利230余万元。

目前8名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。(完)

原标题:山西警方打掉一个洗钱团伙 涉案资金20亿元
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。