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天赋:ED在Axis Bank PMLA案例中连接超过RS 2 CRORE资产

时间:2021-12-02 10:11:09 | 来源:

Monday的执法局(ED)表示,它已附加资产价值超过2亿千万卢比,这是一家与Axis Bank分公司和其他人的前官员注册的洗钱案件,发布2016年的展示练习。在一份声明中,原子能机构表示,它已发出“根据”预防洗钱法“(PMLA)的临时依附令,附上可移动和不动产价值2,95,92,351卢比的Punet Jain,Hemraj Singh,Vinod Deshmukh,Rajeev Singh Kushwaha,Mehfooz Khan,Pravesh Kumar Gandhi等轴银行制明细货币转换案例“。

根据德里警方在2016年旧金票据扣除3.70亿卢比后,委员会根据德里警方提出的冷杉提出了刑事案件。

2016年11月8日,纳朗德拉·莫伊总理宣布,旧卢比和500卢比票据的天赋。

“调查显示,在宣布展示魔法政策,被指控的Mohit Garg,Nitin Gupta,Vineet Gupta,Shobhit Sinha和Axis Bank官员使用M / S Beagle Marketing,M / S Sunrise Trading Co,M / S Rd Traders,M / S HIMALAYAN RAJEEV Singh Kushwaha贸易商是非法交换Vinod Deshmukh,Puneet Jain,Hemraj Singh,Pravesh Kumar Gandhi等人,“它说。

埃德说,Mohit Garg,Nitin Gupta和Rajeev Singh Kushwaha用于从人们那里收集恶魔化的货币,并在Kushwaha运营的壳牌公司的帐户中存入他们。

“这是在Axis Bank官员的帮助下完成的。存入这些壳牌公司的金额进一步转移到不同的金块交易商购买黄金。

“因此,他们在委员会的基础上转化为GOLD / RTGS的形式,并非法交换成金币,”它说。

调查还透露,以这种方式转换了未经换人的40亿卢比的未编纂的40亿卢比。

Kushwaha,Vineet Gupta和Shobhit Sinha - Axis Bank的克什米雷门分支的所有官员都被艾德在这种情况下被逮捕,目前他们就在保释中。

员工后来被银行删除。在这种情况下,ED提交了两张电荷表。
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