所得税部门正在调查某些Axis Bank雇员在孟买Zaveri Bazaar的六个以上珠宝商援助超过52亿卢比和贝尼米交易的现金存款，据报道，涉及来源。

消息来源告诉BS担任职务部长的办公室（PMO）询问官员审查ACOPPARTAINT以前的指控。银行告诉论文，已经对同一个进行了内部查询。

“投诉是针对哈瓦拉交易的一半珠宝商，洗钱，数百万现金交易，在其银行账户中由一个名为Joel Joseph D”Souza等工作人员的银行账户的高价值现金存款银行，“一个来源被引用如此。